（原标题：海航科技股份有限公司第十一届第二十八次董事会有诡计公告）
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-003
海航科技股份有限公司第十一届第二十八次董事会有诡计公告。会议于2025年3月14日以现场联结通信边幅召开，应出席7东谈主，骨子出席7东谈主，由董事长朱勇先生主执，顺应关联法律律例和《公司国法》国法。
会议审议通过两项议案：
《对于为全资孙公司提供担保的议案》：全资孙公司上海瑆翊外洋交易有限公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行肯求1.5亿元授信。公司将为其提供不逾越1.95亿元的担保，期限为主左券项下债务扩充期限届满之日起三年。该担保无需提交鼓励大会审议。具体内容详见《海航科技股份有限公司对于为全资孙公司提供担保的公告》（临2025-004）。
《对于制定的议案》：为作念好公司市值搞定责任，圭表市值搞定行为，珍爱公司、中小鼓励、社会公众投资者过头他利益关联者的正当权利，公司制定了《市值搞定轨制》。
表决效能均为原意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。海航科技股份有限公司董事会2025年3月15日。