（原标题：招商汽船2025年第一次临时激动大会奉告）
证券代码：601872 证券简称：招商汽船 公告编号：2024-088
紧迫本色提醒： ?激动大会召开日历：2025年1月15日 ?本次激动大会接受的蚁合投票系统：上海证券来往所激动大集蚁合投票系统
一、召开会议的基本情况 (一) 激动大会类型和届次 2025年第一次临时激动大会 (二) 激动大会召集东谈主：董事会 (三) 投票形态：本次激动大会所接受的表决形态是现场投票和蚁合投票相勾通的形态 (四) 现场会议召开的日历、本领和处所 召开的日黄历领：2025年 1月 15日 14点 30分 召开处所：深圳市南山区太子路 1号新期间广场 13楼会议室 (五) 蚁合投票的系统、起止日历和投票本领。 蚁合投票系统：上海证券来往所激动大集蚁合投票系统 蚁合投票起止本领：自 2025年 1月 15日 至 2025年 1月 15日 接受上海证券来往所蚁合投票系统，通过来往系统投票平台的投票本领为激动大会召开当日的来往本领段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为激动大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议审议事项 本次激动大会审议议案及投票激动类型 | 序号|议案称呼|投票激动类型| | ---|---|---| | 1|对于为下属 3家光租 VLCC的全资单船子公司提供践约担保的议案|√| | 2.00|对于公司 2025年过活常关联来往展望情况的议案|√| | 2.01|展望 2025年度公司与招商局工业集团有限公司过甚下属公司发生船舶修理等关联来往|√| | 2.02|展望 2025年度与公司中国石油化工集团有限公司过甚下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联来往|√| | 2.03|展望 2025年度公司与招商海通过甚下属公司发生物料备件及船用确立代理等日常关联来往|√| | 2.04|展望 2025年度与广州海顺海事工作有限公司发生船员雇佣的日常关联来往|√| | 2.05|展望 2025年度公司与中外运长航集团过甚下属公司发生船舶出租、口岸代理等日常关联来往|√| | 2.06|展望 2025年度公司与中国际运股份过甚下属公司发生货色运输及船舶出租等日常关联来往|√| | 2.07|展望 2025年度公司与辽港集团过甚下属公司发生口岸靠泊等日常关联来往|√| | 2.08|展望 2025年度公司与招商局分享工作有限公司发生财务核算等日常关联来往|√| | 3|对于向招商租出长久租入散货船的关联来往的议案|√| | 4|对于向招银金租长久租入散货船的关联来往的议案|√|
三、激动大会投票难得事项 (一)本公司激动通过上海证券来往所激动大集蚁合投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。 (二)合手有多个激动账户的激动，可利用的表决权数目是其名下全部激动账户所合手一样类别平方股和一样品种优先股的数目总和。 (三)兼并表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他形态一样进行表决的，以第一次投票成果为准。 (四)激动对扫数议案均表决实现才气提交。
四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形态委派代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主不消是公司激动。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601872 招商汽船 2025/1/8 (二) 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 (三) 公司礼聘的讼师。 (四) 其他东谈主员
五、会议登记要领 （一）登记形态 1．出席会议的个东谈主激动凭身份证、激动账户卡和合手股凭据（委派代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、代理委派书和合手股凭据）办理登记手续。 2．法东谈主激动由法定代表东谈主或其委派的代理东谈主出席。法定代表东谈主出席应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主资历有用讲明和合手股凭据（委派代理东谈主出席应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的书面委派书和合手股凭据）办理登记手续。 3．拟出席本次会议的激动应合手上述府上文献以来东谈主、邮递或电邮形态投递登记处所进行登记。 （二）登记本领本次会议的登记本领为 2025年 1月 9日至 1月 14日之间，每 个使命日的上昼 10点至下昼 5点。 （三）登记处所本次会议的登记处所为：上海市黄浦区中山东一皆九号 2楼。 （四）登记邮箱本次会议的登记邮箱地址为：zhaojuan@cmhk.com （五）受托利用表决权东谈主登记和表决时需提交文献的条款 1．凡有权出席本次会议并有表决权的激动均可委派一位或多位东谈主士（无论该东谈主士是否为激动）手脚其激动代理东谈主，代其出席本次会议及投票。激动在填妥并交回“授权委派书”后，仍可切身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委派书”将被视为除去。委派两名以上（包括两名）代理东谈主的激动，其代理东谈主累计利用表决权的该激动的股份数，不得逾越该激动在本次会议享有表决权的股份总和，且每一股份不得由不同的代理东谈主一样利用表决权。 2．激动须以书面形态委派代理东谈主，由授权激动签署或由其被委派东谈主签署。如“授权委派书”由授权激动之外的其他东谈主代为签署的，则该“授权委派书”必须办理公证手续。“授权委派书”必须在本次会议举行前 24小时交到会议登记处所方为有用。
六、其他事项 2、会议相干东谈主：董事会办公室 相干电话：021 63361872 0755-88237361
特此公告。 招商局动力运输股份有限公司董事会 2024年 12月 21日
附件 1：授权委派书 授权委派书 招商局动力运输股份有限公司： 兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025年 1月 15 日召开的贵公司 2025年第一次临时激动大会，并代为利用表决权。 合手平方股数： 委派东谈主激动帐号： 序号 非积存投票议案称呼 喜悦反对弃权 | 1对于为下属 3家光租 VLCC的全资单船子公司提供践约担保的议案| | ---| | 2.00对于公司 2025年过活常关联来往展望情况的议案| | 2.01展望 2025年度公司与招商局工业集团有限公司过甚下属公司发生船舶修理等关联来往| | 2.02展望 2025年度与公司中国石油化工集团有限公司过甚下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联来往| | 2.03展望 2025年度公司与招商海通过甚下属公司发生物料备件及船用确立代理等日常关联来往| | 2.04展望 2025年度与广州海顺海事工作有限公司发生船员雇佣的日常关联来往| | 2.05展望 2025年度公司与中外运长航集团过甚下属公司发生船舶出租、口岸代理等日常关联来往| | 2.06展望 2025年度公司与中国际运股份过甚下属公司发生货色运输及船舶出租等日常关联来往| | 2.07展望 2025年度公司与辽港集团过甚下属公司发生口岸靠泊等日常关联来往| | 2.08展望 2025年度公司与招商局分享工作有限公司发生财务核算等日常关联来往| | 3对于向招商租出长久租入散货船的关联来往的议案| | 4对于向招银金租长久租入散货船的关联来往的议案|
委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注： 委派东谈主应当在委派书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打 “√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的 意愿进行表决。